테러리스트 자금 돈세탁 혐의 스탠다드 차터드 은행, 3억 4천만 달러 벌금
이란 정부의 검은돈 돈세탁을 묵인한 혐의를 받고 있는 영국계 은행 스탠다드 차터드가 3억 4천만 달러를 벌금으로 내고 관련 조사를 종결짓기로 뉴욕 금융감독원과 합의했습니다. 이번 사건을 진두 지휘하고 금감원장 로스키(Lawskey)는 스탠다드 차터드가 2천 5백억 달러를 거래하면서 6만 차례의 거래 내역을 숨겼다고 주장했습니다. 하지만 은행 측은 거래의 99.9%는 미국법에 어긋나지 않다며 반박해 왔습니다. 스탠다드 차터드의 범법 여부와 범위에 관해서는 관계 부처 사이에도 이견이 존재합니다. 스탠다트 차터드가 지불한 벌금은 뉴욕 주 정부의 예산으로 쓰일 계획입니다. (NYT)