스탠다드차터드 은행, 이란 정부 돈세탁 도운 혐의로 조사 받는 중
스탠다드차터드(SC)이 이란 정부의 검은 돈을 돈세탁해 준 혐의로 미국 연준(FED)과 법무부의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 미 정부 조사관들은 SC가 최대 2,500억 달러의 검은 돈을 융통해준 것으로 의심하고 있습니다. 하지만 SC 측은 법적으로 문제가 될 만한 자금 유통은 1,400만 달러 뿐이었다고 대응하고 있습니다. 양측이 제시하는 수치에 이렇게 큰 차이가 나는 것은 해외에서 미국 금융권으로 흘러들어오는 돈을 규제하는 법이 지난 2008년에 바뀌었기 때문입니다. 2008년 이전까지는 해외에서 들어오는 돈에 대해 별다른 규제가 없었지만, 2008년부터는 이란과 같이 미국이 경제제재, 금융제재를 하고 있는 나라에서 흘러들어오는 모든 돈은 규제대상이 되었습니다. (NYT)